[“联金所”案进展:已冻结500万元,回款2969万元]联金所 深圳经侦办

发布时间:2019-05-08 13:35:53   来源:博客    点击:   
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原标题:“联金所”案进展:已冻结500万元,回款2969万元

第一网贷讯 5月7日,深圳市公安局福田分局发布关于“联金所”平台案件的情况通报,通报显示,2019年2月19日,公安局深圳前海联金所金融信息服务有限公司(“联金所”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,警方于2019年4月24日对该公司大股东上海闻玺投资咨询有限公司的法人、总经理马某(患有肝癌)办理了取保候审手续

另外,警方已冻结“联金所”在浙商银行的保证金500万元。深圳赫美科智慧科技有限公司(小贷推荐方)已回款2496万元,北京聚融优合技术有限公司(妙优车)已回款473万元。

警方表示,目前已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,警方有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作。通过合理合法途径反映情况和变动诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

公开资料显示,联金所运营主体为深圳前海联金所金融信息服务有限公司,于 2013 年 11 月 1 日正式上线,注册资金 6800 万元,法定代表人 郭晓军 ,上海闻玺投资咨询有限公司持股 80% ,为第一大股东 ; 上市公司赫美集团子公司 深圳赫美智慧科技有限公司 持股 20% ,为第二大股东。

值得注意的是,网贷之家徐红伟为上海闻玺投资咨询有限公司实际控制人。 2019 年 4 月 22 日,据深圳市南山区人民检察院,徐红伟因涉嫌集资诈骗罪已经被送至深圳市人民检察院起诉。

据了解,联金所自去年9月份就开始麻烦不断。2018年9月7日,联金所发布关于平台部分企业标逾期情况说明,平台待收余额为5.81亿,逾期本金总额为4100万,占比总待收7.05%。

2018年10月14日,联金所发布公告称,2018年10月8日起,深圳赫美智慧科技有限公司旗下赫美小贷因各种原因,无法按时履行对借款人逾期部分的担保责任(即时代偿)。于是,联金所每日对逾期部分先行进行了垫付,至2018年11月12日累计垫付金额已达668万元。

11月2日,联金所与赫美小贷彻底“翻脸”,联金所方面称已多次出具了律师函,但均未收到回应。对此联金所称不得再继续为借款人逾期部分进行垫付。

数据显示,截止案发,平台累计成交额57.8亿元,借贷余额4.88 亿元,借贷余额笔数9896笔,当前出借人数3.6万人,当前借款人数9251人。