【陕西“130亿非法集资案”开庭:10万人受害、38人被抓 目前清退1.7亿元】

发布时间:2019-12-14 00:26:57   来源:商贸    点击:   
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原标题:陕西“130亿非法集资案”开庭:10万人受害、38人被抓 目前清退1.7亿元

涉及合同29万份。

时隔近5年,曾轰动全国的“陕西高校非法集资案”日前进入司法审理阶段。据“西安检察”官方微信消息,西安市人民检察院审查起诉的西安联合职业培训学院(下称“西安联合学院”)非法集资案,于2019年12月11日至12日在西安市人民法院公开开庭审理。

据“西安检察”以及中国裁判文书网相关案件裁定信息显示,西安联合学院及其法人牛晓勇夸大扩大办学规模及资金兑付能力,以投资建设新校区、阳光雨露农业生态园、预售老年公寓为名,组织社会闲散人员组成17个分部专业集资团队,对外许以10%至15%不等的高额回报,通过媒体宣传、组织免费观光旅游、讲师团讲解投资安全等手段,欺骗社会公众与其签订借款协议进行非法集资。

从2004年底到2015年初,在长达10年多时间里,西安联合学院共向10万余参与人募集资金130亿余元,涉及合同29万份。

北京京安律师事务所张越律师对时间财经表示,据《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。针对数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

此外,单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法集资的法定刑最高为10年有期徒刑,量刑时还会根据从轻减轻情节予以确定。

公开资料显示,西安联合学院始建于1987年,原为“西安联合大学职业学院培训部”,是由西安市教育主管部门批准成立的全日制综合性民办职业院校。2000年2月28日,经教育局批准更名为西安联合职业学院,校长和法定代表人为牛晓勇。2015年,该校被爆出非法集资后引发全国轰动。

时间财经梳理资料发现,该案也是陕西省涉案金额最大、集资参与人数最多的一起非法集资案件,曾于2015年被西安市地方志办公室列为“地方大事件”。2015年,该案被西安市以重大非法集资案立案侦查后,2016年初西安市公安局表示,已对493名涉案人员依法采取措施,并逮捕38名犯罪嫌疑人。此外,追缴、冻结资金1.7亿元人民币,并扣押、查封一批涉案车辆、房产等。

据西安市公安局开设专项西联服务平台最新消息显示,目前该案总清退资金实际到账额为1.7亿余元。据悉,该案资金清退工作从2016年5月起分批实施,此前15批资金清退共安排71676人次,实际到账清退资金1.7亿余元。2019年11月,西安市公安局表示该案第16批核查清退也已经开始。

年息10%到20%

就在事发前一年,西安联合学院2014年的招生宣传视频中,该校表示曾先后被省市相关部门授予先进办学单位,包括“诚信十佳高校”,“诚信中国典范单位”, “共青团重要试点学校先进单位”等多项荣誉称号。值得一提的是,包括著名经济学家何炼成、原西安交通大学副校长刘志刚等一大批专家都曾是该校教导委员会成员。

在这条长11分钟的宣传视频中,西安联合学院用近6分钟的时间详细介绍了其投入大量人力、物力和财力,保障学院住所环境、办学设施等的先进性。其在宣传片开头表示,2005年,西安联合学院在西安市长安区子午大道南段南段兴建可供3万名学生学习的占地600百余亩的新校园,因为“场地就是生源,唯有优秀的环境才会培养出优秀的人才”。

同时,据《华夏时报》此前报道,西安联合学院在2005年前后就开始在西安及周边各地设立办事处招募业务员,以借助社会力量出资办学的名义向民间集资,并给出年利息10%到20%不等的高额回报率。

据投资者反映,在联合学院集资时的大部分对外宣传中,他们都被告知钱是要被用来开发学院投资的一系列实体项目的,其中主要包括陕西阳光雨露旅游观光现代农业示范园及园内一个养老院,还有一个名为“西安航空旅游空中应急救援中心”的建设项目。其中,西安联合学院为投资方,阳光雨露公司为运营方。

据西安日报,陕西阳光雨露旅游观光现代农业示范园主体公司陕西阳光雨露现代农业开发有限公司,成立于2008年9月,董事长兼法人孙纲曾为西安市第十三届政协委员。据报道,孙纲与西安日报社前社长郝小奇曾在西安市锦华木器厂为同事,孙纲是锯材车间主任,郝小奇是厂里的党委书记。二十世纪90年代初2人先后离厂,经过在各自领域认真工作20年,二人分别成为农业和新闻界的佼佼者。

孙纲也曾在西安日报的另一篇报道中表示自己作为农民的儿子,要把自己从“来钱多而快”的土方工程事业转移到现代农业示范引领领域,带领农民建立‘阳光雨露销售网’,未雨绸缪去开拓更多市场。资料显示,阳光雨露旅游观光园总投资3.2亿人民币,建设规划共占地4600亩。2014年末,该园区还被评为陕西省15个国家级休闲农业示范点之一。

随后,在2015年西安联合学院学院因非法集资被查处后,孙纲担任法人的阳光雨露老年公寓也因非法集资成为被告。2018年8月,孙纲已经被西安市长安区人民法院下达高消费限制令。据天眼查资料显示,以郝小奇为法人的三家报业公司也已被吊销执照。

图源:中国裁判文书网

以郝小奇为法人的西安报业报刊发行有限责任公司被吊销执照

并非孤例

不过西安联合学院非法集资案并非孤例,此前西安多家民办院校也深陷非法集资泥潭。时间财经查阅阿里司法拍卖平台发现,2019年3月15日,陕西另一所高校西安华西专修大学(以下简称“华西大学”)也因非法集资24亿后被拍卖。不过,在2次拍卖后其依然流拍。

据《拍卖公告》,该标的起拍价4.25亿元,保证金1亿元。除主要行政楼、多媒体楼等共计60个区域内的教学设备及生活用品外,校园内的管道沟槽、绿化苗木等都成为司法标的。张越律师对时间财经表示,流拍2次后按照法律规定,债权人可以依法变价取得学校股权,因此后续法院可能会与债权人沟通是否同意以股权方式变价退赔。

西安华西专修大学因非法集资被拍卖 图源:阿里司法拍卖平台

时间财经查阅西安中级人民法院官网发现,2018年6月中旬,西安中院已经开庭审理了华西大学及被告人王明亮、王军明等18人犯非法吸收公众存款罪一案。目前,该案审判结果尚未公布。

据西安市人民检察院指控,2005年8月,华西大学因办学发展缺少资金,时任华西大学校长的被告人王明亮与他人商议以华西大学投资助学,教育扶贫为名组建融资团队,向社会公众非法募集资金。经审计,华西大学自2007年初至2014年初共与14931人签订《合作办学协议书》,实际募集资金金额23.9亿余元,已退还投资群众共计12.87亿元。

王明亮此前曾因扶贫办学事迹被媒体广泛报道,并担任中国民办高等教育协会副理事长等多项头衔和职务,而华西大学也曾获“中国著名民办高校”等荣誉。

图源:西安市中级人民法院官网

此外,时间财经梳理资料发现,2016年西安利民技术学校校长刘晓亮同样因集资诈骗罪被西安中院判处无期徒刑。2001年,刘晓亮利用学校借款助学名义向社会公众募集资金、销售已查封的大厦房产,从1909名受骗者处募集了1.22亿元,仅返还346万元。

此外,还有陕西振华培训学院非法吸收公众存款4.7亿元,西安市高新技术培训学院法定代表人、董事长刁继珍和院长刁继花孪生姐妹涉嫌非法吸收公众存款3.6亿元被判无期徒刑,西安军旅艺术专修学院涉嫌非法集资3200余万元,西安理工科技专修学院以10%的年息为诱饵公开向社会不特定人群吸收存款,涉及金额579万元等……

据相关政策,民办院校在自有土地、占地面积、招生数量上若达不到一定标准将被停办。西安市公安部门也曾表示,陕西民办教育“非法集资”查处难度大主要是因为集资学校的土地和校舍多为租用,很少为自有,银行不予授信贷款,学校融资渠道变窄之后,开始以高息向民间借贷。(北京时间财经 吴珊)返回搜狐,查看更多

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